Dankinja optužena za „pranje“ 4,55 milijardi dolara

Jedna Dankinja optužena je u slučaju pranja novca koji uključuje 30 milijardi danskih kruna (4,55 milijardi dolara).

Taj novac išao je preko estonske podružnice najveće danske banke, Danske banke, objavio je danski javni tužilac, a preneo Rojters.

Ta 49-godišnja građanka Danske, povezana sa Rusijom, trenutno je na preliminarnom ispitivanju u gradskom sudu Kopenhagena, gde će biti odlučeno da li će je zadržati u pritvoru, kazao je tužilac britanskoj agenciji.

Žena je Danskoj izručena iz Britanije, gde je prethodno zadržana u pritvoru, kazao je javni tužilac.

U ovom slučaju koji vodi danska policija optužene su još dve osobe. Pažnju vlasti privukao je tokom istrage u jednom od najvećih svetskih skandala pranja novca Danske banke, najvećeg danskog kreditora.

Naime, ta banka je pod istragom službi nekoliko zemalja nakon što je više od 200 milijardi evra prošlo u sumnjivim transakcijama kroz njenu estonsku podružnicu od 2007. do 2015. godine.

Zbog tog slučaja je još u maju jedna 47-godišnja žena zadržana po nalogu gradskog suda u Kopenhagenu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.